公告编号：2019-008 证券代码：870868 证券简称：城乡建设 主办券商：新时代证券 福建省城乡建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：城乡建设会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：苏天锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），决定于2018年1月31日上午9：00-12：00召开公司2019年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8050000股，占公司有表决权股份总数的71.875%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订 的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-008 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《福建省城乡建设股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第九十七条条款。 2.议案表决结果： 同意股数8,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选聘公司第二届董事会成员的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名苏天锋、李强、毛家丰、苏天模、吴新敏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果： 同意股数8,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于选聘公司第二届监事会非职工代表监事成员》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成。经公司监事会研究，提名林樟、刘樟兴为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。林樟、刘樟兴均未被列入政府部门 公告编号：2019-008 或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 2.议案表决结果： 同意股数8,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《福建省城乡建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 福建省城乡建设股份有限公司 董事会 2019年2月1日