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天工科技:2019年第一次临时股东大会决议公告  

2019-02-01 18:43:08 发布机构:天工科技 我要纠错
公告编号:2019-008 证券代码:833716 证券简称:天工科技 主办券商:长江证券 河南天工科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月31日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:史文波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数40,800,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司因日常生产经营的需要,预计2019年度将与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属企业产生关联交易,涉及向关联方购销商品、提供和接 公告编号:2019-008 受劳务等方面,预计总金额为19,072万元。 2.议案表决结果: 同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。 (二)审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2018年年度财务报告审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数40,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于向中信银行平顶山分行营业部银行贷款3000万元补充流动资金 的议案》 1.议案内容: 为保证公司生产经营工作的正常开展,公司拟通过中信银行平顶山分行营业部申请3000万元借款用于补充流动资金,借款期限为三年。借款的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。 2.议案表决结果: 同意股数40,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-008 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于选举陈凯先生为新任董事的议案》 1.议案内容: 鉴于史文波先生辞去公司董事长、董事职务,导致公司董事人数低于法定最低人数,公司董事会提名陈凯先生为新任董事。陈凯先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 陈凯先生简历:陈凯,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,经济师。1999年12月至2010年4月在平煤集团物资供应总公司工作,2010年5月至2013年12月在中平能化集团中南检测公司工作,2014年1月至2018年12月在中平能化集团天工机械制造有限公司工作,2019年1月至今任河南天工科技股份有限公司党总支书记。经核查,陈凯先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数40,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南天工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2019-008 河南天工科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日
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