公告编号：2019-012 证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券 皖江金融租赁股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李铁民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于2019年1月18日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,600,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会拟推荐夏柱兵、徐义明、杜成永、方晓、邢晖、马伟华、李铁民为公司第二届董 公告编号：2019-012 事会董事候选人。经核查，夏柱兵、徐义明、杜成永、方晓、邢晖、马伟华、李铁民均不属于失信联合惩戒对象，上述候选人均不持有公司股份。本次选举为换届选举，其中夏柱兵、徐义明、杜成永、邢晖为新任职董事，新任职董事任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。 2.议案表决结果： 同意股数4,600,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《改选监事》议案 1.议案内容： 监事会拟推荐王晶、李春红为公司第一届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职。经核查，王晶、李春红均不属于失信联合惩戒对象，上述候选人均不持有公司股份。 2.议案表决结果： 同意股数4,600,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会拟推荐王晶、李春红为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，第二届监事会任期自公司股东大会审议通过并中国银保监会批复第二届董事会新任职董事任职资格之日起三年。经核查，王晶、李春红均不属于失信联合惩戒对象，上述候选人均不持有公司股份。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-012 同意股数4,600,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《皖江金融租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 皖江金融租赁股份有限公司 董事会 2019年2月11日