公告编号：2019-001 证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券 郑州新图信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出 5.会议主持人：谢龙涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议公司变更经营范围并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 为满足公司开展新业务的需要，公司已变更经营范围、修改公司章程并于近日取得营业执照，变更情况如下： 公司原经营范围为：计算机软硬件开发及技术服务；工程测量（凭有效资质 公告编号：2019-001 证经营）。 现已将经营范围变更为：计算机软硬件开发及技术服务；工程测量（凭有效资质证经营）；档案数字化加工服务；土地规划设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司变更经营范围后，相应的对《公司章程》第十二条需要进行变更。 原《公司章程》第十二条为： 经依法登记，公司的经营范围为计算机软硬件开发及技术服务；工程测量（凭有效资质证经营）。 现《公司章程》第十二条修改为： 经依法登记，公司的经营范围为计算机软硬件开发及技术服务；工程测量（凭有效资质证经营）；档案数字化加工服务；土地规划设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 该事项经董事会补充审议后，提交股东大会补充审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充审议公司更新注册地址（办公地址）并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 根据国家相关规划，公司所注册区域已被正式批复设立河南自贸试验区郑州片区（郑东），在本次修改经营过程中，根据规定同时更新了公司的注册地址。 注册地址（办公地址）变更前：郑州市郑东新区东风东路东、普惠路西、创业路北1幢1单元9层924号房。变更后：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、普惠路西、创业路北1幢1单元9层924号。同时修改公司章程。 公司章程具体修改情况如下： 公告编号：2019-001 《公司章程》中第一章第四条内容：“公司住所为郑州市郑东新区东风东路东、普惠路西、创业路北1幢1单元9层924号房。”现修改为“公司住所为河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、普惠路西、创业路北1幢1单元9层924号。 本次注册地址（办公地址）的修改仅是根据国家相关规划更新了位置的描述，公司的办公地址与变更前未发生物理空间上的变动，因此本次注册地址（办公地址）未发生实质变更。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于2019年2月27日上午10:00召开2019年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《郑州新图信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；（二）《郑州新图信息科技股份有限公司营业执照》； （三）《郑州新图信息科技股份有限公司章程》。 郑州新图信息科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日