证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易总计2,350万元。具 体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《蚌埠天成包装科技股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。 2.回避表决情况 董事长任柏成、董事李淑珍、任柏玲为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议《关于补充确认公司向股东任柏成借款暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容： 因生产经营需要，公司2018拟向股东任柏成借款金额不高于1,000万元（详见公告编号：2018-010），实际借款1,290万元，超出预计290万元。上述借款均用于公司日常生产经营，借款无息，公司根据实际情况归还。 具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《蚌埠天成包装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。 2.回避表决情况 董事长任柏成、董事李淑珍、任柏玲为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）审议《关于补充确认公司向股东李淑珍借款暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容： 因公司日常经营需要，公司于2018年12月28日向股东李淑珍借款10万元。上述借款用于公司日常生产经营，借款无息，公司根据实际情况归还。 具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《蚌埠天成包装科技股份有限公司关联交易公告》 （公告编号：2019-006）。 2.回避表决情况 董事长任柏成、董事李淑珍、任柏玲为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期将于2019年2月28日届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会经审议，同意提名李淑珍、任柏成、任柏玲、王炳琴、芦玲为第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 2.议案表决结果：该议案涵盖五个子议案，董事会对五位董事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容： 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-007） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日 附件： 第二届董事会董事候选人简历 李淑珍：女，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年9月至1990年7月在东北财经大学金融学专业就读；1990年9月至2005年9月在蚌埠医学院后勤管理处工作，2005年5月至2016年12月在蚌埠医学院国资处就职，2017年元月办理离岗创业。2017年6月10日至今，担任蚌埠天成包装科技股份有限公司董事。持有本公司股份数量3,252万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 任柏成：男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。1984年至1993年任蚌埠果糖饮料公司副总经理；1993年至2006年6月任蚌埠飞行学院塑料厂厂长；2006年8月28日至2008年5月12日任蚌埠蓝天塑料包装有限公司董事长兼总经理；2008年5月13日至2008年10月22日任蚌埠天成包装材料有限公司执行董事兼总经理，蚌埠蓝天塑料包装有限公司董事长兼总经理；2008年10月23日至2015年5月24日任蚌埠蓝天塑料包装有限公司董事长兼总经理；2015年5月25日至2016年2月任蚌埠天成包装材 料有限公司执行董事兼总经理，蚌埠蓝天塑料包装有限公司董事长兼总经理；2016年2月至今任蚌埠天成包装科技股份有限公司董事长、总经理。持有本公司股份数量651.1万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 任柏玲：女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年9月至2002年7月任蚌埠市乡镇企业局会计；2002年8月至2013年3月任蚌埠市农业委员会科员；2013年3月退休；2016年2月至今任蚌埠天成包装科技股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王炳琴：女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1979年9月至1983年7月，安徽师范大学学习；1983年7月至1996年9月，蚌埠学院任教；1996年9月至2005年12月，任蚌埠商业银行信贷部经理；2005年12月至2016年12月，任徽商银行蚌埠分行风险部总经理；2018年2月至今任蚌埠蚌埠天成包装科技股份有限公司董事、董事会秘书。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 芦玲：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年7月至2011年5月任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部会计；2011年5月至2013年3月任中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务部会计；2013年4月至2015年9月任安徽丰原利康制药有限公司财务部长；2015年9月至2016年2月任蚌埠天成包装材料有限公司财务总监；2016年2月至今任蚌埠天成包装科技股份有限公司董事，财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。