公告编号：2019-003 证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期将于2019年2月28日届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名刘慧敏、王诗苗为第二届 公告编号：2019-003 监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 2.议案表决结果：该议案涵盖2个子议案，监事会对2位监事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 蚌埠天成包装科技股份有限公司 监事会 2019年2月12日 公告编号：2019-003 附件： 第二届监事会候选人简历 刘慧敏：女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。1983年9月至1987年7月在大连理工大学就读；1987年9月至1998年2月任电子工业部第四十一研究所工程师；1998年2月至今任安徽丰原集团丰原国际贸易公司总经理；2016年2月至今任蚌埠天成包装科技股份有限公司监事会主席。 王诗苗：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2001年7月至2003年2月任安徽丰原生物化学股份有限公司内审员；2003年2月至2010年1月任安徽丰原生物化学股份有限公司采购部业务员；2010年1月至2012年12中粮生物化学（安徽）股份有限公司物资超市副主任、中心市场信息处处长、综合处处长；2015年12月至2016年2月蚌埠天成包装材料有限公司采购部采购经理；2016年2月至今任蚌埠天成包装科技股份有限公司监事。