公告编号：2019-006 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 主办券商：华安证券 合肥高科科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数63,292,000股，占公司有表决权股份总数的93.08%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《《关于预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年1月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司关联交易公告（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数5,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股， 公告编号：2019-006 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东胡翔、陈茵、合肥群创投资（有限合伙）、合肥智然投资（有限合伙）回避表决。 （二）审议通过《关于2019年度向金融机构借款及授信的议案》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年1月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2019年度向金融机构借款及授信的议案》（公告编号：2019-003）， 2.议案表决结果： 同意股数63,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日