公告编号：2019-002 证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券 郑州新图信息科技股份有限公司关于修订《公司章程》公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 郑州新图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司开展新业务的需要，变更了经营范围、更新注册地址（办公地址）并修改公司章程，公司已于近日取得营业执照。2019年2月11日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议公司变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于补充审议公司更新注册地址（办公地址）并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会补充审议。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》的规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第四条郑州市郑东新区东风东路东、第四条 河南自贸试验区郑州片区（郑普惠路西、创业路北1幢1单元9 东）东风东路东、普惠路西、创业路北 层924号房。 1幢1单元9层924号 公告编号：2019-002 第十二条经依法登记，公司的经营范第十二条 经依法登记，公司的经营范围为计算机软硬件开发及技术服务；工围为计算机软硬件开发及技术服务；工 程测量（凭有效资质证经营）。 程测量（凭有效资质证经营）；档案数 字化加工服务；土地规划设计。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 本次注册地址（办公地址）的修改仅是根据国家相关规划更新了位置的描述，公司的办公地址与变更前未发生物理空间上的变动，因此本次注册地址（办公地址）未发生实质变更。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会补充审议。 三、对公司的影响 此次变更是公司发展规划和经营的需要，不会对公司经营产生不利影响。 四、备查文件 （一）《郑州新图信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；（二）《郑州新图信息科技股份有限公司营业执照》； （三）《郑州新图信息科技股份有限公司章程》。 郑州新图信息科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日