公告编号：2019-008 证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2019年2月12日审议并通过： 提名李淑珍、任柏成、任柏玲、王炳琴、芦玲为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事李淑珍持有公司股份3,252万股，占公司股本的81.30%。不是失信联合惩戒对象。 董事任柏成持有公司股份340万股，占公司股本的8.50%。不是失信联合惩戒对象。 董事任柏玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事王炳琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事芦玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 公告编号：2019-008 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年2月12日审议并通过： 提名刘慧敏、王诗苗为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将于2019年2月27日召开2019年第一次职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事刘慧敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事王诗苗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的政策换届选举，董事会、监事会换届选举完成前，现有董事和监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 四、备查文件 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 公告编号：2019-008 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日