公告编号：2019-003 证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事、董事长、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一） 基本情况 本公司董事会于2019年2月11日收到董事、董事长罗章生递交的辞职报告，罗章生的辞职将在新任董事长和新任董事任职生效后生效。 上述辞职人员持有公司股份2,419,000股，占公司股本的6.63%。罗章生辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于2019年2月11日收到监事汤筱雯递交的辞职报告，自公司股东大会补选产生新任监事之日起辞职生效。 上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。汤筱雯辞职后继续担任公司其它职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 辞职原因 罗章生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事长职务。 汤筱雯因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。 公告编号：2019-003 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 罗章生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 汤筱雯的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,罗章生的辞职将在新任董事长和新任董事任职生效后生效，在此之前,罗章生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、董事职责。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,汤筱雯监事职务辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前,汤筱雯仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 对公司生产、经营上的影响 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的董事及选举新任董事长，罗章生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的监事，汤筱雯的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。三、备查文件 《罗章生的辞职报告》； 《汤筱雯的辞职报告》。 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日