公告编号：2019-009 证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：洛阳奥吉特农业开发有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络通信相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：由于本次会议是紧急会议，因此于2019年2月10日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事李政伟，由半数以上董事推选作为本次会议主持人。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司章程规定代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、董事长或者总经理，可以提议召开董事会临时会议。本次会议召集人为现任董事李政伟、董事常利霞、董事刘沛涛、董事刘加芝、董事高玉蓬、董事黄杰，共六人。本次会议符合《中国人民共和国公司法》和《奥吉特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。 董事王良生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事高玉蓬因个人原因缺席，委托董事刘加芝代为表决。 公告编号：2019-009 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举李政伟为奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。 李政伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。 反对/弃权原因：董事黄杰投弃权票，原因为管理层人事变更，对公司经营和发展的影响，有待评估。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于林庆辞去公司总经理职务的议案》 1.议案内容： 同意林庆辞去公司总经理职务。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于任命常利霞为公司总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，现任命常利霞为奥吉特生物科技股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。 常利霞未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 公告编号：2019-009 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。 反对/弃权原因：董事黄杰投弃权票，原因为管理层人事变更，对公司经营和发展的影响，有待评估。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于林庆辞去公司财务负责人职务的议案》 1.议案内容： 同意林庆辞去公司财务负责人职务。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，任命常利霞为奥吉特生物科技股份有限公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。 常利霞未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。 反对/弃权原因：董事黄杰投弃权票，原因为管理层人事变更，对公司经营和发展的影响，有待评估。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-009 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，任命刘沛涛为奥吉特生物科技股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。 刘沛涛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 2.《林庆的辞职报告》 奥吉特生物科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日