公告编号：2019-001 证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券 广西华讯信息技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月2日 2.会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座10层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄晓东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《2018年第二次临时股东大会通知公告》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。本次股东大会于2019年1月2日上午10:00在公司（广西南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座10层）会议室召开，大会由公司董事长黄晓东先生主持，完成了全部会议议程，记录人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录人员签名。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2019-001 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数5,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》议案 1.议案内容： 拟以现有总股本518万股为基数，以资本公积向现有在册股东按其持股每10股转增2.93股的方式转增股本，共计转增152万股。本次资本公积转增股本完成后，公司注册资金为6,700,000.00元，公司总股本为670万股。 2.议案表决结果： 同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于因转增股份修改公司章程相应内容的方案》议案 1.议案内容： 因转增股份，拟修改公司章程相应内容，包括第五条“公司的注册资本为人民币518万元”修改为“公司的注册资本为人民币670万元”，及第十七条“现公司的股权结构”等内容。 2.议案表决结果： 同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 公告编号：2019-001 三、备查文件目录 《广西华讯信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 广西华讯信息技术股份有限公司 董事会 2019年2月13日