公告编号：2019-002 证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月8日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李清华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名李清华女士、刘红女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，李 公告编号：2019-002 清华女士、刘红女士连选连任。 第二届监事会监事候选人李清华女士、刘红女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及监事回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 监事会 2019年2月13日