公告编号：2019-006 证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 关于召开2019年度第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年度第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月1日9：30。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-006 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案 鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名韩信、宋迎来、齐文章、徐树林、谭晓明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 （二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案 鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名关旭明、张义为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述非职工监事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记； 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记； 3、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 公告编号：2019-006 （二）登记时间：2019年3月1日9时00分 （三）登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：齐文章 联系电话：13604272034 （二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理 五、备查文件目录 （一）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》（二）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日