公告编号：2019-015 证券代码：837865 证券简称：亘峰嘉能 主办券商：山西证券 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日以电话、 书面方式发出 5.会议主持人：郝宝玉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-015 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司第二届董事会成员提名人选》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郝宝玉、吴志玲、闫德志、王宗顺、李欣为公司第二届董事会侯选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成成公司第二届董事会，任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月1日召开公司2019年第三次临时股东大会， （1）审议《关于公司第二届董事会成员提名人选》议案 （2）审议《关于公司第二届监事会成员提名人选》议案。 公告编号：2019-015 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 三、 备查文件目录 与董事会签字确认的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日