公告编号：2019-014 证券代码：837865 证券简称：亘峰嘉能 主办券商：山西证券 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日以电话、 书面方式发出 5.会议主持人：王海龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-014 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司第二届监事会提名人选》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王海龙、李玉斌为公司监事会股东代表监事侯选人，经股东大会审议通过后，任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事侯选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与监事会签字确认的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 监事会 2019年2月14日