公告编号：2019-006 证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券 大连伟岸纵横科技股份有限公司关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司经第一届董事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信暨关联担保的议案》，具体内容详见公司于2019年01月11日及2019年01月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）。上述会议均审议通过了公司向招商银行股份有限公司大连分行（下称“招商银行大连分行”）申请人民币授信不超过500万元，期限为12个月。公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士为该笔银行授信提供个人连带责任保证。 后根据公司业务发展需要，经与招商银行大连分行协商一致，公司拟向招商银行大连分行申请人民币授信额度变更为不超过1000万元。期限为12个月。公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士为该笔银行授信提供个人连带责任保证，全资子公司伟岸纵横（北京）安全科技有限公司及伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司为该笔银行授信提供连带责任保证。具体担保期限及金额以签订的协议为准。 （二）表决和审议情况 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司向银行申请人民 公告编号：2019-006 币授信暨关联担保的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案涉及关联担保，关联董事赵丙文、田雪对本议案回避表决。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：伟岸纵横（北京）安全科技有限公司 住所：北京市海淀区苏州街3号505-119 注册地址：北京市海淀区苏州街3号505-119 企业类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：赵丙文 实际控制人：赵丙文 注册资本：2000万人民币 主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计等。 2.法人及其他经济组织 名称：伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司 住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋18层 注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋18层 企业类型：有限责任公司(法人独资) 公告编号：2019-006 法定代表人：赵丙文 实际控制人：赵丙文 注册资本：200万人民币 主营业务：安全技术防范产品的研发；计算机软件开发、技术咨询、技术服务；动漫及衍生产品设计；模型设计；货物及技术进出口；国内贸易。 3.自然人 姓名：赵丙文 住所：辽宁省大连市甘井子区 4.自然人 姓名：田雪 住所：辽宁省大连市甘井子区 （二）关联关系 赵丙文先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，田雪女士为赵丙文先生配偶。赵丙文、田雪为公司关联方。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易为关联方自愿无偿为公司向银行提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、交易协议的主要内容 公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请人民币授信不超过1000万 元，期限为12个月。公司实际控制人、董事长兼总经理赵丙文先生及配偶田雪女士为该笔银行授信提供个人连带责任保证，全资子公司伟岸纵横（北京）安全科技有限公司及伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司为该笔银行授信提供连带责任保证。具体担保期限及金额以签订的协议为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号：2019-006 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易有利于补充公司现金流量，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司股东权益的情形。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 大连伟岸纵横科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日