公告编号：2019-017 证券代码：837865 证券简称：亘峰嘉能 主办券商：山西证券 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2019年2月13日审议并通过： 提名郝宝玉、吴志玲、闫德志、王宗顺、李欣为公司董事，任职期限三年，任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郝宝玉主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 1、换届后董监高人员情况 董事郝宝玉持有公司股份50,206,000股，占公司股本的 公告编号：2019-017 62.99%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴志玲持有公司股份200,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。 董事闫德志持有公司股份50,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。 董事王宗顺持有公司股份50,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。 董事李欣持有公司股份170,000股，占公司股本的0.21%。不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年2月13日审议并通过： 提名王海龙、李玉斌为公司监事，任职期限三年，任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王海龙主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 1、换届后董监高人员情况 监事会主席王海龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事李玉斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信 公告编号：2019-017 联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事、监事的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理的要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 （一）《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 （二）《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日