公告编号：2019-007 证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年2月13日审议并通过： 提名韩信、宋迎来、齐文章、徐树林、谭晓明为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话及短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由韩信主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事会人员情况 董事韩信持有公司股份11,180,925股，占公司股本的31.0581%。不是失信联合惩戒对象。 董事宋迎来持有公司股份4,709,390股，占公司股本的13.0816%。不是失信联合惩戒对象。 董事齐文章持有公司股份2,370,550股，占公司股本的6.5849%。不是失信联合惩戒对象。 董事徐树林持有公司股份2,134,300股，占公司股本的5.9286%。不是失信联合惩戒对象。 董事谭晓明持有公司股份3,274,075股，占公司股本的9.0947%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-007 （三）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年2月13日审议并通过： 提名关旭明、张义为公司监事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话及短信方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由关旭明主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年2月13日召开了2019年第一次职工代表大会，选举许辉武为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年度第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后监事会人员情况 监事关旭明持有公司股份3,184,000股，占公司股本的8.8444%。不是失信联合惩戒对象。 监事张义持有公司股份1,050,000股，占公司股本的2.9167%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事许辉武持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，董事会、监事会换届选举完成前，现有董事和监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 （二）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 （三）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 公告编号：2019-007 特此公告。 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日