公告编号：2019-005 证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：辽宁省盘锦市大洼县田家镇总部生态城别墅办公区A3-10号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年2月3日以电话及短信方式发出。 5.会议主持人：关大毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的各项决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举许辉武担任公司第二届监事会职工代表监事。许辉武将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 公告编号：2019-005 2019年度第一次临时股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起计算。 职工代表监事许辉武为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 2.议案表决情况： 表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。特此公告。 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日