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601139:深圳燃气2019年第一次临时股东大会会议资料  

2019-02-15 16:33:56 发布机构:深圳燃气 我要纠错
深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料 二零一九年二月 深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行: 一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益; 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责; 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答; 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 序 号 内 容 第1项 宣布会议开始 第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股 份总数;介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项 审议《关于注册发行短期融资券的议案》 第4项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第5项 与股东交流公司情况 第6项 宣读投票表决结果和会议决议 第7项 律师出具并宣读法律意见书 第8项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 - 1 -深圳燃气 2019 年第一次临时股东大会会议议案 关于注册发行短期融资券的议案 各位股东及股东代表: 为了拓宽融资渠道,置换银行贷款,缓解短期资金压力, 降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行本金总额不超 35 亿元 (含) 人民币的短期融资券, 有关发 行安排如下: 一、发行方案 1.发行金额:总额不超过 35 亿元(含)人民币; 2.发行价格:按面值发行;单位面值为人民币 100 元; 3.发行期限:每期短期融资券的期限为自发行之日起不超 过 12 个月。具体期限以实际发行时公告为准; 4.发行利率:以中国银行间市场交易商协会每周公布的价 格为基础,结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率 以发行公告为准; 5.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者; 6.还本付息方式:采用单利计息,利息随本金到期兑付时 一起支付; 7.募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和置换 金融机构贷款等。 二、授权事宜 深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 - 2 -提请授权公司董事长全权决定和办理与发行短期融资券有 关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行 期数、发行利率、募集资金用途,签署必要的文件,聘任相应中 介机构以及采取其他必要的行动等。 本议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过, 现提请股东大会审议。
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