公告编号：2019-013 证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证券 上海怡申科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：上海市徐汇区襄阳南路 218 号 1102 室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡士中先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 总数 17,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2019-013 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品》议 案 1.议案内容： 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资 金安全的情况下，根据《公司法》、公司的《对外投资管理制度》的规 定，为促进公司资金流通和保值增值，公司董事长提请股东大会审议， 同意利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。自本议 案审议通过的股东大会以后的任一时点内，拟使用购买理财产品金额 单笔不超过 2,000 万元，理财产品的购买总额不超过 3,200 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会拟授权总经理在其 任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事 宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。具体内容 详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资 金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-010） 2.议案表决结果： 同意股数 17,500,000 股，占参加本次股东大会的股东代表或股 东代理人所代表的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占 参加本次股东大会的股东代表或股东代理人所代表的有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东代表或股 公告编号：2019-013 东代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需与会股东(包括股东授权委托代表) 回避表决。 （二）审议通过《关于修订 》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《上海怡申科技 股份有限公司章程》的部分内容进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》的公告》（公告 编号：2019-011）。 （1）《公司章程》第一百�九条修订前如下： [五]日常经营合同 公司签订与日常生产经营有关的合同，包括但不限于购买合同、 销售合同、购买或提供服务合同、代理合同、租赁合同等等，单笔金 额不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%的合同，且最近 12 个 月内累计合同金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 100%的， 由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股 东大会审议批准。 修订后为： [五]日常经营合同 公司签订与日常生产经营有关的合同，包括但不限于购买合同、 公告编号：2019-013 销售合同、购买或提供服务合同、代理合同、租赁合同等等，单笔金 额不超过公司最近一期经审计的营业总收入的 50%的合同，且绝对金 额 1 亿元人民币以下的，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的 决策事项或合同，应报股东大会审议批准。 2.议案表决结果： 同意股数 17,500,000 股，占参加本次股东大会的股东代表或股 东代理人所代表的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占 参加本次股东大会的股东代表或股东代理人所代表的有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东代表或股 东代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需与会股东(包括股东授权委托代表) 回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《上海怡申科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决 议》 上海怡申科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日