公告编号：2019-007 证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券 江西新卡奔科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事、非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过： 提名李辉峰、李旭峰、周俊、余荣、帅鹿鹿为公司董事，提名刘文增、邵建坤为公 司监事，任职期限三年，自 2019 第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由董事长李辉峰主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董事、非职工代表监事人员情况 董事李辉峰持有公司股份 9,130,000 股，占公司股本的 41.50%。不是失信联合惩戒 对象。 董事李旭峰持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒 对象。 董事周俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事余荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事帅鹿鹿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事刘文增持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事邵建坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 公告编号：2019-007 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会 议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过： 选举熊小磊为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 第二次临时股东大会决 议之日起生效。 本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。 会议由刘文增主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （四）换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事熊小磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 公司因第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规 定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影 响。 三、备查文件 （一）《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 （二）《江西新卡奔科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》 江西新卡奔科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日