证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-019 山东日科化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、2019年2月14日选举产生第四届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次监事会会议的通知在2019年2月14日以口头或专人送达方式发出。 2、公司第四届监事会第一次会议，于2019年2月14日在以通讯表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次监事会会议由监事岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事一致表决通过，选举岳继霞女士为公司第四届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。岳继霞女士简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》 公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计2019年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币43,351.20万元，主要关联交易内容为采购原材料。自2019年1月1日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为1,447.29万元。2018年度向宏旭化学采购原材料发生交易总金额为人民币 17,502.69万元（未经审计）。 监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021）。 关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 监事会 二�一九年二月十五日