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天山生物:2019年第二次临时股东大会决议公告  

2019-02-15 22:12:14 发布机构:天山生物 我要纠错
证券代码:300313 证券简称:天山生物 公告编号:2019-021 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会通知于2019年1月31日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2019年2月15日(星期五)在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开。 本次会议网络投票时间为:2019年2月14日-2019年2月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年2月15日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份102,350,385股,占上市公司总股份的32.7022%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份102,336,685股,占上市公司总股份的32.6978%。通过网络投票的股东2人,代表股份13,700股,占上市公司总股份的0.0044%。 公司董事长李刚先生因出差不能主持本次临时股东大会,公司半数以上董事共同推举董事何波女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表审议了下列议案,形成如下决议: 审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》 总表决情况:同意102,350,385股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、付洋律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司二0一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二�一九年二月十六日
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