证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-013号 山煤国际能源集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年2月3日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2019年2月15日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选曹燕女士为公司第七届监事会主席。监事会主席自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。监事会主席的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。曹燕女士简历见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 监事会 2019年2月15日 附件： 曹燕女士简历 曹燕，女,汉族,1973年4月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司监事，山煤农业开发有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。