公告编号：2019-006 证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券 上海华江企业管理股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：田广峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数58,004,000股，占公司有表决权股份总数的95.09%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议 案》 1.议案内容： 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年的年度审计机构， 公告编号：2019-006 负责公司2018年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数58,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 （二）审议通过《关于金家贵先生辞去公司董事的议案》 1.议案内容： 金家贵先生因个人原因辞去公司董事职务。 2.议案表决结果： 同意股数58,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 （三）审议通过《关于赖卫民先生辞去公司董事的议案》 1.议案内容： 赖卫民先生因个人原因辞去公司董事职务。 2.议案表决结果： 同意股数58,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 （四）审议通过《关于提名刘敏先生为公司第二届董事会董事的议案》 公告编号：2019-006 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘敏先生为公司本届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数58,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 （五）审议通过《关于提名夏伟先生为公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名夏伟先生为公司本届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数58,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 三、备查文件目录 《上海华江企业管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 上海华江企业管理股份有限公司 董事会 2019年2月15日