公告编号：2019-003 证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券 江苏赛融科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月3日以书面方式发出 5.会议主持人：李涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程》议案 1.议案内容： 原规定 修订后 1 第五条：公司住所:苏州工业第五条：公司住所:南京市浦口区 园区崇文路199号6B-1 天浦路28号 公告编号：2019-003 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容最终以工商行政管理部门登记为准。 （二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的决议》议案1.议案内容： 因议案一需经股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《聘任副总经理》议案 1.议案内容： 经公司总经理李涛先生的提名，提请董事会聘任刘一平先生为公司副总经理，协助总经理工作。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 公告编号：2019-003 江苏赛融科技股份有限公司 董事会 2019年2月15日