公告编号：2019-009 证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券 创志科技（江苏）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月15日 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙西路52号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：贺志真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,160,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2019年度利用闲置自有资金进行委托理财》议案 1.议案内容： 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，投资额度最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元），单笔投资金额不 公告编号：2019-009 超过人民币5000万元（含5,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数20,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名贺志真、贺达胜、贺辰阳、秦留大、蒋知秋作为第二届董事会的董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。 2.议案表决结果： 同意股数20,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于选举第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名秦金玉作为第二届监事会非职工代表监事候选人，参加第二届监事会换届选举。将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前 公告编号：2019-009 仍需履行监事职责。 2.议案表决结果： 同意股数20,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于追认公司关联方为公司申请贷款提供保证担保》议案 1.议案内容： 该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司关于追认公司关联方为公司申请贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-003) 2.议案表决结果： 同意股数7,322,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东贺志真、贺辰阳回避表决。 （五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 报告详细内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002) 2.议案表决结果： 同意股数604,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-009 3.回避表决情况 关联股东贺志真、贺辰阳、秦留大、秦金玉、蒋知秋、刘伟男回避表决。 三、备查文件目录 《创志科技（江苏）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 创志科技（江苏）股份有限公司 董事会 2019年2月15日