公告编号：2019-022 证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：中原证券 北京邦客乐咨询股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶少甘先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,655,000股，占公司有表决权股份总数的46.55%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见于公司于2019年2月15日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号2019-016）。 公告编号：2019-022 2.议案表决结果： 同意股数1,954,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东叶少甘、曹岚、李国辉回避表决。 （二）审议通过《取消公司原<2018年半年度权益分派预案>》 1.议案内容： 详见于公司于2019年1月29日披露的《关于取消2018年半年度权益分派预案的公告》（公告编号2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数4,655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《北京邦客乐咨询股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。 北京邦客乐咨询股份有限公司 董事会 2019年2月15日