公告编号：2019-009 证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：国联证券 江苏华晨气缸套股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月18日9:00。 预计会期0.5天。 其他时间不予以投票。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 其他方式不予以参加 公告编号：2019-009 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于更换公司会计师事务所的议案》 根据费用节约及业务发展需要，经综合评估，公司拟更换2018财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2018年度财务报告审计工作。 （二）审议《关于用资产进行抵押贷款的议案》 为满足公司正常生产经营所需，预计2019年，华晨股份用机器设备及房产土地进行抵押银行贷款金额不超过1600万元。同时，为全满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行贷款金额不超过6000万元。预计2019年，华晨股份及其子公司用资产抵押的贷款不超过7600万元。 （三）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易，因企业运营发展的需要，预计江苏华晨气缸套股份有限公司（一下简称：华晨、公司）2019年日常性关联交易不超过人民币7500万元。 其中2019年，控股股东-淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司（以下简称：华 公告编号：2019-009 宏投资）、实际控制人王明泉为华晨融资担保金额预计不超过3000万。 2019年，因新厂区投资建设需要，由华晨、控股股东王明泉及其配偶沈华为全资子公司爱吉斯融资担保金额预计不超过4000万元。2019年，因公司及全资子公司生产经营的需要，预计2019年度日常关联交易采购金额不超过500万元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2019年3月18日8:30-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：15152582573 （二）会议费用：食宿自理 五、备查文件目录 《江苏华晨气缸套股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 江苏华晨气缸套股份有限公司 董事会 2019年3月1日