公告编号：2019-005 证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：国联证券 江苏华晨气缸套股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王明泉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-005 根据费用节约及业务发展需要，经综合评估，公司拟更换2018年度财务审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2018年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于用资产进行抵押贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司正常生产经营所需，预计2019年，华晨股份用机器设备及房产土地进行抵押银行贷款金额不超过1600万元。同时，为全满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行贷款金额不超过6000万元。预计2019年，华晨股份及其子公司用资产抵押的贷款不超过7600万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决. 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易，因企业运营发展的需要， 公告编号：2019-005 预计江苏华晨气缸套股份有限公司（一下简称：华晨、公司）2019年日常性关联交易不超过人民币7500万元。 其中2019年，控股股东-淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司（以下简称：华宏投资）、实际控制人王明泉为华晨融资担保金额预计不超过3000万。 2019年，因新厂区投资建设需要，由华晨、控股股东王明泉及其配偶沈华为全资子公司爱吉斯融资担保金额预计不超过4000万元。 2019年，因公司及全资子公司生产经营的需要，预计2019年度日常关联交易采购金额不超过500万元。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联董事王明泉、王明华、严海、严海、郑永晴回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （四）审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的提案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月18日上午9:00至11:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏华晨气缸套股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 公告编号：2019-005 江苏华晨气缸套股份有限公司 董事会 2019年3月1日