公告编号：2019-003 证券代码：839061 证券简称：伊赫塔拉 主办券商：德邦证券 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月16日上午10:00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 伊赫塔拉公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 根据公司业务发展及长期战略规划调整的需要，同时为便于公司引进机构投资者，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 （二）审议《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于： （1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的其他一切事宜。 （2）签署、提交与终止骨牌相关的文件。 （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事 宜。 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。 (三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》 为充分保护异议股东的权益，公司控股股东闫山林、实际控制人闫山林和高秀君针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺。 具体详见公司于2019年3月1日披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 公告编号：2019-003 出席会议的法人股东，应持营业执照复印件和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证进行登记，代理人应持有授权委托书和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年3月16日上午9:30 （三）登记地点：伊赫塔拉公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：张昱电话：0470-2382244传真：0470-2382244 邮箱：yihetala2009@163.com。 （二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。 五、备查文件目录 第一届董事会第十五次会议决议 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 董事会 2019年3月1日