公告编号：2019-001 证券代码：839061 证券简称：伊赫塔拉 主办券商：德邦证券 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：伊赫塔拉公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日以邮件方式发出 5.会议主持人：闫山林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容： 根据公司业务发展及长期战略规划调整的需要，同时为便于公司引进机构投资者，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容： 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于： （1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的其他一切事宜。 （2）签署、提交与终止骨牌相关的文件。 （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事 宜。 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案 1.议案内容： 为充分保护异议股东的权益，公司控股股东闫山林、实际控制人闫山林和高秀君针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺。 具体详见公司于2019年3月1日披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 召开2019年第一次临时股东大会 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 董事会 2019年3月1日