公告编号：2019-010 证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：中信建投 北京中科创新园技术股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京中科创新园技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年2月28日10:30在公司举行。 本次会议通知于2019年2月15日以书面方式发出，会议应到职工代表12人，实到职工代表12人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过如下议案： 《关于选举孙颖欣女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案内容：公司第一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，提议选举孙颖欣女士为公司第二届监事会职工代表监事，该名监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举的监事组成公司第二届监事会并履行职工监事职责。任职期限自第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。 该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《北京中科创新园技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 公告编号：2019-010 北京中科创新园技术股份有限公司 董事会 2019年3月1日