公告编号：2019-011 证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：中信建投 北京中科创新园技术股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2019年2月28日审议并通过： 提名王开力、杨建中、赵健、魏鹏、贾会勇为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王开力主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事会人员情况 董事王开力持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事杨建中持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 董事赵健持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 董事魏鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 董事贾会勇持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年2月28日审议并通过： 提名孟爱丽、石红飞为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会 公告编号：2019-011 决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由孟爱丽主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后董监高人员情况 监事孟爱丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事石红飞持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （五）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月28日审议并通过： 选举孙颖欣为职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。会议由孟爱丽主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （六）换届后董监高人员情况 职工代表孙颖欣持有公司股份0股，占公司股本0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 1、《北京中科创新园技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 2、《北京中科创新园技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 公告编号：2019-011 3、《北京中科创新园技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 北京中科创新园技术股份有限公司 董事会 2019年3月1日