公告编号：2019-011 证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请总额不超过1400万元、授信期限为1年的基本额度授信。除以天泉鑫工业园土地使用权及地上建筑物，即厦门市翔安区X2013Y14-G地块土地使用权及地上建筑物（1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间）提供抵押担保外，公司第一大股东丘国强及其配偶卢志琴提供连带责任保证。具体授信事项以公司与上述银行签订的合同为准。（二）表决和审议情况 2019年3月1日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的 议案》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2019-011 回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 （一） 关联方基本情况 1.自然人 姓名：丘国强 住所：福建省厦门市思明区 2.自然人 姓名：卢志琴 住所：福建省厦门市思明区 （二） 关联关系 丘国强持有公司24.98%的股份，为公司第一大股东，与公司构成关联关系。 卢志琴未持有公司股份，为丘国强的配偶，与公司构成关联关系。三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司关联方丘国强、卢志琴夫妇为公司申请银行基本额度授信提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益情况。 四、 交易协议的主要内容 公司第一大股东丘国强及其配偶卢志琴，为公司向兴业银行厦门 公告编号：2019-011 分行申请总额度不超过1400万元，授信期限为1年的基本额度授信，提供连带责任保证。具体授信事项以公司与上述银行签订的合同为准。五、 关联交易的目的及对公司的影响 （一） 目的和对公司的影响 本次担保关联交易是正常融资行为，用以满足公司正常经营需要，增加资金流动性。 本次担保关联交易不会对公司财务状况和经营状况造成负面影响。六、 备查文件目录 （一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日