公告编号：2019-004 证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：长江证券 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉新五心服务管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日通过书面通知方式向全体职工代表发出了召开2019年第一次职工代表大会的通知，本次会议于2019年3月1日14：00-15：00在公司会议室召开。公司应出席职工代表16人，实际出席会议的职工代表16人。本次会议由人力资源部经理吴剑主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议议案及表决情况 经全体与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举陈明学为公司第二届职工代表监事的议案》； 议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要对公司监事会进行换届选举，选举陈明学为公司第二届职工代表监 公告编号：2019-004 事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。 表决结果：16票赞成、0票反对、0票弃权。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会职工代表签字确认的《武汉新五心服务管理股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。 特此公告 武汉新五心服务管理股份有限公司 董事会 2019年3月4日