公告编号：2019-005 证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源 江苏黑马高科股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年3月4日审议并通过： 提名朱国峰、刘锡辉、赵立群、钱隽、徐志勤、吕景喜为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开7日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。 会议由朱国峰主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 董事朱国峰持有公司股份24,814,880股，占公司股本的29.26%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘锡辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事赵立群持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事钱隽持有公司股份5,000,000股，占公司股本的5.90%。不是失信联合惩戒对象。 董事徐志勤持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2.36%。不是失信联合惩戒对象。 董事吕景喜持有公司股份1,500,000股，占公司股本的1.77%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-005 （二）监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年3月4日审议并通过： 提名王晓军、王红祖为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王晓军主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 监事王晓军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事王红祖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）职工监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月4日审议并通过： 选举杨亮为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表52人。 会议由吕景喜主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 职工代表监事杨亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。 公告编号：2019-005 三、备查文件 《江苏黑马高科股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》； 《江苏黑马高科股份有限公司有限公司第一届监事会第十次会议决议》； 《江苏黑马高科股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。 江苏黑马高科股份有限公司 董事会 2019年3月4日