公告编号：2019-018 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞顺积 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,438,360股，占公司有表决权股份总数的42.65%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 》议案 1.议案内容： 鉴于公司2018年第一次股票定增完成及车灯透镜项目启动建设后，公司注册资本、股本及经营范围将发生变化。根据公司经营发展需要，拟修改《公司章程》的相应内容。 1、原公司章程第一章第5条原为: 公告编号：2019-018 公司注册资本为9825万元(人民币，下同)。 现公司章程第一章第5条修订为: 公司注册资本为11825万元(人民币，下同)。 2、原公司章程第三章第一节第16条原为: 公司注册资本为9825万元，股份总数为9825万股，每股面值人民币1元。在注册资本总额中，货币出资9825万元，占注册资本总额的100%。公司股本结构为:普通股9825万股。 现公司章程第三章第一节第16条修订为: 公司注册资本为11825万元，股份总数为11825万股，每股面值人民币1元。在注册资本总额中，货币出资11825万元，占注册资本总额的100%。公司股本结构为:普通股11825万股。 3、原公司章程第二章第12条原为: 第12条经依法登记，公司的经营范围为：光电科技开发；光学玻璃研发；眼镜片毛坯、工艺玻璃、特种玻璃、水晶玻璃及压型件研发、制售；玻璃制品、工艺美术品、五金交电、机械设备（不含工商登记前置许可项目）、电子产品、灯具、纺织品、化工产品及原料（不含危险化学品及国家限制经营的产品）销售；国家允许的实业投资；水晶工艺品出口（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）。 公司章程第二章第12条增加内容：“汽车LED前照灯及相关配件、汽车配件、车载元器件”。 现公司章程第二章第12条修订为: 第12条经依法登记，公司的经营范围为：光电科技开发；光学玻璃研发；汽车LED前照灯及相关配件、汽车配件、车载元器件、眼镜片毛坯、工艺玻璃、特种玻璃、水晶玻璃及压型件研发、制售；玻璃制品、工艺美术品、五金交电、机械设备（不含工商登记前置许可项目）、电子产品、灯具、纺织品、化工产品及原料（不含危险化学品及国家限制经营的产品）销售；国家允许的实业投资；水晶工艺品出口（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）。 2.议案表决结果： 同意股数50,438,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-018 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于补选公司董事会董事》议案 1.议案内容： 公司董事陶丽帆女士因个人原因辞去公司董事职务，陶丽帆女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定召开股东大会补选董事，现提名熊作强为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊作强先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数50,438,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 公司拟与关联方浦江凯马仕贸易有限公司签署《车辆转让合同》。该车辆为五菱牌小型普通客车，经浦江县易车二手车鉴定评估有限公司评估，该车辆评估价格为1.5万元。公司以评估价1.5万元作为交易转让价格，拟签订《车辆转让合同》。具体内容详见公司2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易的公告》（公告编号2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数50,438,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-018 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，但因出席会议的股东虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、杨景顺均为关联方，因此该议案正常表决。 三、备查文件目录 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日