公告编号：2019-003 证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源 江苏黑马高科股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以电话、电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王晓军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案 1.议案内容： 因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王晓军、王红祖（简历详见附件）为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事杨亮（简历详见附件）一 公告编号：2019-003 起组成公司第二届监事会，任期3年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。 江苏黑马高科股份有限公司 监事会 2019年3月4日 公告编号：2019-003 附件（监事简历）： 王晓军女士：中国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，本科学历。职业经历：1990年9月至1998年4月就职于南京晶兴达电子有限公司，任成本会计；1998年4月至今就职于南京亚东国际实业有限公司，任财务部经理；现任公司监事会主席。 杨亮先生（职工监事）：中国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，本科学历。职业经历：2001年12月至2003年2月就职于南京宏图三胞高科技术有限公司，任职员；2003年3月至2005年4月就职于南京骏敏电子科技有限公司，任销售经理；2005年5月至2008年2月就职于南京南智博和信息技术有限公司，任项目经理；2008年3月至2011年2月就职于南京欣福远信息技术有限公司，任副总经理；2011年3月至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司，任技术支持部经理；2018年3月现任总经理助理；现任公司监事。 王红祖先生：中国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，高级工程师。职业经历：1987年7月至1988年9月，在扬州电讯仪器厂金工车间实习；1988年9月至1991年7月在扬州电讯仪器厂金工车间工作，任车间副主任；1991年7月至1993年9月在扬州电讯仪器厂工艺科，任设计师；1993年9月至1998年12月扬州电讯仪器厂电力控制设备分厂工作，任副厂长;1999年1月至2002年2月在扬州中维电气有限公司工作，任副总经理；2002年3月至2009年8月任扬州一为自动化设备有限公司，任副总经理；2009年8月至2011年9月聘任为国家电力公司扬州电讯仪器厂技术总顾问；2011年9月至2018年1月在扬州旭丰电气设备有限公司，任总经理。2018年2月至今，在中环能江苏电力工程有限公司，任总经理。