南风化工集团股份有限公司 内部控制评价办法修订案 为不断完善内部控制制度，结合南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟修订《内部控制评价办法》，具体修订内容如下： 一、新增条款 第五章，增加“第九条”，增加内容如下： “第九条公司成立内部控制规范评价领导组 组 长：党委书记、董事长 副组长：总经理 成 员：各位副总经理、董事会秘书 领导组下设内部控制规范评价工作组，工作组设在审计部，由审计部代为履行其职责。 组 长：审计部部长 副组长：审计部分管内控业务的人员 成 员：各部门负责人、各子分公司负责内控业务的负责人及内控专员“ 公司对《内部控制评价办法》作出上述修订后，《内部控制评价办法》相应条款编号依次顺延。 南风化工集团股份有限公司董事会 二O一九年三月五日