证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2019-11 南风化工集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 截至目前，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准。现将相关日常关联交易基本情况说明如下： 关联交易 截至披露日 上年发生 关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 发生金额 金额(万元) (万元) 四川蓉兴化 工有限责任 采购元明粉 市价 1,709.78 11,620.07 公司 向关联人采购原 淮安南风盐 材料 化工有限公 采购元明粉 市价 1,315.24 5,275.05 司 小计 3,025.02 16,895.12 山西焦煤运 城盐化集团 采购电 市价 392.30 333.09 有限责任公 司 向关联人采购燃 淮安南风鸿 料和动力 运工贸有限 采购煤 市价 354.26 4,112.85 公司 小计 746.56 4,445.94 南风集团山 西日化销售 销售原材料 市价 590.28 355.89 有限公司 贵州南风日 销售磺化产品 市价 410.09 0.00 化有限公司 向关联人销售产 安徽安庆南 品、商品 风日化有限 销售磺化产品 市价 355.12 0.00 责任公司 南风集团山 西日化销售 销售磺化产品 市价 839.55 0 有限公司 小计 2,195.04 355.89 合计 5,996.62 21,696.95 本次日常关联交易事项已经公司于2018年3月4日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。 二、关联人介绍和关联关系 1、四川蓉兴化工有限责任公司 （1）基本情况 四川蓉兴化工有限责任公司（以下简称“蓉兴化工”）成立于1996年1月5日，注册地址四川省眉山市彭山区中岷江中路58号，法定代表人彭诗谷，注册资本1,248万元。经营范围：制造，销售无水硫酸钠，饲料级硫酸钠；销售化工产品，矿产品，建筑材料，汽车配件，日用百货，日用杂品，文化用品；矿建工程，机电设备安装工程，机械加工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务。 截至2018年9月30日，蓉兴化工未经审计总资产10,670.40万元，净资产-1,035.95万元，营业收入8,363.44万元，净利润1,298.63万元。 （2）与公司的关联关系 蓉兴化工是公司控股股东山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司。 （3）履约能力分析 蓉兴化工依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 2、淮安南风盐化工有限公司 （1）基本情况 淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安盐化工”）成立于2009年10月22日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人张晋锋，注册资本12,000万元。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产（凭许可证经营）；元明粉销售，工业盐零售。 截至2018年9月30日，淮安盐化工未经审计总资产22,308.53万元，净资产2,761.98万元，营业收入13,353.31万元，净利润2,901.70万元。 （2）与公司的关联关系 淮安盐化工是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。 （3）履约能力分析 淮安盐化工依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 3、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 （1）基本情况 山焦盐化成立于1981年7月27日，注册地址运城市盐湖区红旗东街376号，法定代表人李堂锁，注册资本94,620万元。经营范围：非标准设备制作、安装；水泥预制构造制作；太阳能光伏发电；太阳能光伏系统施工；代理电信业务；通 信设备的安装、维护，通信器材及计算及销售；计算机网络系统工程服务；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；食品经营：餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：硫酸钡、工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。 截至2018年9月30日，山焦盐化未经审计总资产424,213.76万元，净资产-113,646.02万元，营业收入174,689.42万元，净利润-24,858.84万元。 （2）与公司的关联关系 山焦盐化持有公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%，是公司的控股股东。 （3）履约能力分析 山焦盐化依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 4、淮安南风鸿运工贸有限公司 （1）基本情况 淮安南风鸿运工贸有限公司（以下简称“鸿运工贸”）成立于2012年10月24日，注册地址淮阴区赵集镇张码路东侧，法定代表人胡振宇，注册资本2,500万元。经营范围：农产品（初级）、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货批发、零售，农业机械设备、水利机电设备、塑料制品、有色金属销售，化肥零售，农产品加工（仅限设立分公司时使用），市场信息咨询服务，搬运装卸、仓储（不含危险品）及包装服务，物流信息咨询，服装加工，机械设备及配件销售。 截至2018年12月31日，鸿运工贸经审计总资产20,172.84万元，净资产3,565.64万元，营业收入103,739.55万元，净利润442.14万元。 （2）与公司的关联关系 鸿运工贸是公司的参股公司。 （3）履约能力分析 鸿运工贸依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 5、南风集团山西日化销售有限公司 （1）基本情况 南风集团山西日化销售有限公司（以下简称“山西日化”）成立于2012年3月1日，注册地址运城市盐湖区红旗东街376号，法定代表人陈斌，注册资本2,000万元。经营范围：合成洗涤剂系列产品、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产品（不含危险化学品、监控化学品）的技术研发、生产及销售；工业用纯净水的生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品）、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售；搬运装卸；货物配载；物流信息服务；自有房租赁；普通货物仓储服务。 截至2018年9月30日，山西日化未经审计总资产13,325.23万元，净资产-16,033.90万元，营业收入26,312.19万元，净利润-3,163.51万元。 （2）与公司的关联关系 山西日化是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。 （3）履约能力分析 山西日化依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 6、安徽安庆南风日化有限责任公司 （1）基本情况 安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”）成立于1998年1月14日，注册地址安徽省安庆市迎江区工业园，法定代表人杨严伟，注册资本8,200万元。经营范围：日化系列产品（涉及前置审批许可项目凭有效许可证经 营）、酶制剂、纸箱制造；纸制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件销售；货运信息中介服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 截至2018年9月30日，安庆南风未经审计总资产15,125.41万元，净资产-10,762.70万元，营业收入12,648.88万元，净利润-1,586.84万元。 （2）与公司的关联关系 安庆南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。 （3）履约能力分析 安庆南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 7、贵州南风日化有限公司 （1）基本情况 贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）成立于1993年11月11日，注册地址贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩，法定代表人李广智，注册资本6,229万元。经营范围：生产销售家用和工业用洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品，自有房屋出租。 截至2018 年9月 30日，贵州南风未经审计总资产9,889.39万元，净资产4,006.33万元，营业收入12,272.45万元，净利润-181.65万元。 （2）与公司的关联关系 贵州南风是公司控股股东山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司。 （3）履约能力分析 贵州南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 上述日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，双方签订购销协议；交易价格依据市场公允价值确定，定价公允合理。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格公允合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2019年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额同上述数额相同。 六、独立董事意见 上述日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并对日常关联交易事项发表了独立意见：公司上述的日常关联交易，均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利用的情形。日常关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事事前认可意见； 3、独立董事独立意见。 南风化工集团股份有限公司董事会 二О一九年三月五日