公告编号：2019-005 证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：东海证券 东莞市天熠新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：东莞市天熠新材料科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈承涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召集合法、合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议 案 1.议案内容： 因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求 公告编号：2019-005 及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司签订终止＜持续督导协议书＞、＜ 持续督导协议书的补充协议＞的协议书》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展战略的需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就签订终止《持续督导协议书》、《持续督导协议书的补充协议》的协议书及相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任公司签订 、 》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）签订《东莞市天熠新材料科技股份有限公司与首创证券有限责任公 公告编号：2019-005 司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》、《东莞市天熠新材料科技股份有限公司与首创证券有限责任公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导协议书之补充协议》，自该协议书生效之日起，将由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相 关事宜》议案 1.议案内容： 公司拟变更主办券商为首创证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。 2.议案表决结果： 同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 东莞市天熠新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议 公告编号：2019-005 东莞市天熠新材料科技股份有限公司 董事会 2019年3月5日