公告编号：2019-007 证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券 苏州丰亿港口运营股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月21日9时至11时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2019-007 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》 因业务发展需要，公司拟将经营范围由“港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理；贸易代理；商务代理代办服务；供应链管理及供应链外包服务；物流信息咨询；港口理货；承办陆运、空运、海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订仓、仓储、中转、集装箱拆、拼、装箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” （二）审议《关于修改公司章程的议案》 因公司经营范围变更，对《公司章程》的相应条款修改如下： 原公司章程第十二条：公司经营范围：港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 现修改为： 公告编号：2019-007 第十二条：公司经营范围：港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理；贸易代理；商务代理代办服务；供应链管理及供应链外包服务；物流信息咨询；港口理货；承办陆运、空运、海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订仓、仓储、中转、集装箱拆、拼、装箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。 （二）登记时间：2019年3月21日8时至8时30分 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：侍洋，联系电话： 0512-56970301 ，传真： 0512-56970301，联系地址：张家港市港城大道567号金茂大厦2602室。（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 （三）临时提案 公告编号：2019-007 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）、《苏州丰亿港口运营股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 董事会 2019年3月5日