公告编号：2019-004 证券代码：872413 证券简称：利化爆破 主办券商：东吴证券 浙江利化爆破工程股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力。公司拟收购赵凯持有的云和县民爆器材专营有限公司（以下简称“云和民爆”）17%的股权，收购价格为850,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 根据中天运会计事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具的中天运[2018]审字第90735号审计报告，公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为45,893,175.17元，2017年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 28,122,340.55元。本次交易总金额为850,000.00元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计 公告编号：2019-004 报表期末资产总额的比例为1.85%，低于30%未达到构成重大资产重组的标准。同时，公司未在12个月内连续购买，出售同一或者相关资产。故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 浙江利化爆破工程股份有限公司2019年第一次总经理办公会议研究讨论通过同意以人民币捌拾伍万元收购赵凯持有云和民爆17%的股权事项，有关该事项的详细内容参见公司2019年第一次总经理办公会会议纪要。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：赵凯 住所：浙江云和县浮云街道中山东路28号 三、投资标的基本情况 （一）投资项目的具体内容 名称：云和县民爆器材专营有限公司 注册地址：浙江云和县浮云街道中山东路88号 主营业务：炸药、雷管、导火线及炸药配送、废旧金属回收、报废汽车回收，废有色金属、废塑料、废家电、废纸、废化工产品等其它废旧物质回收，电石、漂白粉、纯碱、橡胶轮胎、金属材料销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 投资人名称 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持 金额 股比例 浙江利化爆破 11.50万元 现金 认缴 23％ 工程股份有限 公司 公告编号：2019-004 四、定价情况 根据云和民爆2018年财务报告，2018年末净资产金额为718,463.97元，考虑到云和民爆未来发展前景及盈利能力，经双方协商确定交易金额为850,000.00元，本次交易定价公允。 五、对外投资协议的主要内容 浙江利化爆破工程股份有限公司与赵凯已于2019年3月5日签订了《股权转让协议》。该协议项下的股权转让价格为850,000.00元人民币，参考云和民爆2018年财务报告确定。自协议生效之日起的10个工作日内，受让方向转让方指定的银行账户支付全部价款。 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司发展战略规划，为有效开展配送-爆破施工一体化作业，增强公司业务拓展能力、公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是基于公司战略发展而做出的决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极意义。 七、备查文件目录 公告编号：2019-004 《浙江利化爆破工程股份有限公司会议纪要（2019）1号》 浙江利化爆破工程股份有限公司 董事会 2019年3月6日