公告编号：2019-006 证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券 广东柏亚供应链股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营上的资金需求，关联方汕头市金融超市投资管理有限公司（以下简称“金融超市”）拟向公司提供不高于2000万元的借款，借款期限3年，借款年利率为6%。该借款用于公司日常经营使用。公司可在借款期限和借款总额度内根据实际资金需求循环使用随借随还，具体借款金额、时间、期限、还款方式以实际发生为准。 （二）表决和审议情况 2019年3月5日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事吴桂标先生和关联董事胡粉玉女士回避表决。本次出席董事会的无关联董事人数为3人，同意的3人，占有表决权的100%；反对0人，弃权0人。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，本议案尚需提股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 无 公告编号：2019-006 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：汕头市金融超市投资管理有限公司 住所：汕头市潮阳路柏亚金融街1栋1楼1018号 注册地址：汕头市潮阳路柏亚金融街1栋1楼1018号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：江涛 实际控制人：吴桂标 注册资本：1200万 主营业务：为中小企业及个人创业提供服务（推荐金融机构、金融产品咨询；为企业提供投资咨询、管理咨询）（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）；对实业的投资；设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，文化交流活动策划咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）关联关系 （1）公司股东吴桂标先生和胡粉玉女士分别持有广东柏亚化妆品有限公司 56%和14%的股权，广东柏亚化妆品有限公司持有汕头柏亚电子商务产业 园服务管理有限公司100%股权，汕头柏亚电子商务产业园服务管理有限 公司持有金融超市83.33%的股权。 （2）吴桂标先生直接持有公司25,500,000股股份，占公司股份总额51%；胡 粉玉女士直接持有公司18,500,000股股份，占公司股份总额37%；吴桂 标和胡粉玉为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份为 44,000,000股，占公司股份总数的88%，是公司控股股东、实际控制人 及董事会成员。 （3）本次交易构成关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号：2019-006 （一）定价政策和定价依据 公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及其他股东的情形。四、交易协议的主要内容 关联方汕头市金融超市投资管理有限公司（以下简称“金融超市”）拟向公司提供不高于2000万元的借款，借款期限3年，借款年利率为6%。该借款用于公司日常经营使用。公司可在借款期限和借款总额度内根据实际资金需求循环使用随借随还，具体借款金额、时间、期限、还款方式以实际发生为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易的发生有助于补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。 （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因 无 六、其他事项 无 七、备查文件目录 （一）《广东柏亚供应链股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；（二）公司与金融超市签署的《借款协议》。 广东柏亚供应链股份有限公司 董事会 2019年3月5日