公告编号：2019-005 证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券 福建创合电气股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名陈昕女士为公司监事，任职期限至公司第一届监事会届满，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由林佳静主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被提名监事陈昕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 因公司监事卢建聪辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟提名选举陈昕女士为公司第一届监事会监事。 （四）新任董监高人员履历 陈昕，女，1981年4月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003年10月至2006年4月，任福建汉强电子有限公司外贸业务员； 公告编号：2019-005 2006年5月至2010年10月，任马士基物流（福州）有限公司客服； 2010年12月至2018年3月，任福建（大生）农业有限公司业务部副总监； 2018年4月至今，任福建创合电气股份有限公司商务部主管。 二、任免对公司产生的影响 卢建聪的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 提名陈昕为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司监事会开展工作。 任免对公司生产、经营的影响： 上述人员任免符合公司实际发展的需要，其任免不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。 三、备查文件 《福建创合电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 福建创合电气股份有限公司 董事会 2019年3月6日