公告编号：2019-009 证券代码：871995 证券简称：陆玛文旅 主办券商：东北证券 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一） 基本情况 本公司董事会于2019年3月5日收到董事、董事长刘大鹏先生递交的辞职报告，自公司选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,338,400股，占公司股本的48.81%。刘大鹏先生辞职后继续担任公司其他职务。 本公司监事会于2019年3月5日收到监事、监事会主席郝萌先生递交的辞职报告，自公司选出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,146,400股，占公司股本的24.23%。郝萌先生辞职后继续担任公司其他职务。 本公司监事会于2019年3月5日收到职工代表监事刘婉露女士递交的辞职报告，自公司选出新任职工代表监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘婉露女士辞 公告编号：2019-009 职后继续担任公司其他职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 辞职原因 刘大鹏先生因职务变动原因，申请辞去公司董事及董事长职务。 郝萌先生因职务变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。 刘婉露女士因职务变动原因，申请辞去职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 刘大鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。 公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新的董事。为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，刘大鹏先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事及董事长职务。 郝萌先生、刘婉露女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新的监事会主席、职工代表监事。为保障监事会的正常工作，在公司选举出新任监事、职工代表监事前，监事会主席郝萌先生仍应当按照相关规定继续履行其监事及监事会主席职责，职工代表监事刘婉露女士仍应当按照相关规定履行职工代表监事职责。 对公司生产、经营上的影响 刘大鹏先生辞去董事及董事长职务，郝萌先生辞去监事及监事会 公告编号：2019-009 主席职务，刘婉露女士辞去职工代表监事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对刘大鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司监事会对郝萌先生、刘婉露女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 三、备查文件 （一）刘大鹏先生的《辞职报告》 （二）郝萌先生的《辞职报告》 （三）刘婉露女士的《辞职报告》 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 董事会 2019年3月6日