证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券 浙江格蕾特电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集程序、召开方式、议案内容及审议的程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月21日9时。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司二楼会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于选举彭勇先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举彭勇先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （二）审议《关于选举杨日高先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举杨日高先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （三）审议《关于选举许允居先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第 二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举许允居先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （四）审议《关于选举肖文信先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举肖文信先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （五）审议《关于选举庄才领先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举庄才领先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （六）审议《关于选举胡远鹏先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举胡远鹏先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （七）审议《关于选举李则志先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举李则 志先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （八）审议《关于选举郑旭斌先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举郑旭斌先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （九）审议《关于选举欧新国先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举欧新国先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （十）审议《关于选举李桂华女士为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届监事会监事的议案》 鉴于公司第一届监事会监事任期届满，经监事会提名，拟选举李桂华女士为公司第二届监事会监事（股东代表）。公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名，由公司职工代表大会选举产生，股东代表担任的监事二名。监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （十一）审议《关于选举鲁邦乐先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届监事会监事的议案》 鉴于公司第一届监事会监事任期届满，经监事会提名，拟选举鲁 邦乐先生为公司第二届监事会监事（股东代表）。公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名，由公司职工代表大会选举产生，股东代表担任的监事二名。监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二） 登记时间：2019年3月20日下午5时前 （三） 登记地点：公司二楼会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：庄才领 联系电话：0573-84775560 传真：0573-84776699 邮箱：zhuang_cailing@great-relay.com 联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇桃源南路38号 （二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三） 临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 （一）公司第一届董事会第十七次会议决议; （二）公司第一届监事会第十次会议决议。 浙江格蕾特电器股份有限公司 董事会 2019年3月6日